每周股票复盘：合兴包装（002228）完成董事会监事会换届及回购股份进展

截至2025年2月14日收盘，合兴包装（002228）报收于3.02元，较上周的3.05元下跌0.98%。本周，合兴包装2月10日盘中最高价报3.08元。2月14日盘中最低价报3.0元。合兴包装当前最新总市值36.93亿元，在包装印刷板块市值排名22/42，在两市A股市值排名3551/5130。

本周关注点

公司公告汇总：合兴包装完成第七届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员。

股本股东变化：合兴包装注销部分回购股份，总股本将变更为1,195,539,886股。

公司公告汇总：合兴包装累计回购股份24,618,916股，占总股本2.01%。

公司公告汇总合兴包装一周信息汇总第七届董事会第一次会议决议公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年2月13日召开，会议审议通过了以下决议：- 审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》，确定了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员名单及其主任委员。- 选举许晓光先生为公司第七届董事会董事长，许晓荣女士为副董事长，任期三年。- 聘任许晓光先生为公司总经理，林海生先生、康春华女士、刘武先生为公司高级管理人员，任期三年。康春华女士同时担任公司董事会秘书。- 聘任陈进加先生为公司内审部负责人，任期三年。- 聘任王萍萍女士为公司证券事务代表，任期三年。

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

福建天衡联合律师事务所接受公司委托，指派黄臻臻律师、廖明骐律师出席并验证股东大会的合法性。本次股东大会于2025年2月13日召开，会议审议通过了董事会和监事会换届选举、董事和监事津贴标准、注销部分回购股份等议案。

2025年第一次临时股东大会会议决议公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月13日下午14点30分召开，会议审议通过了以下议案：1. 董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事；2. 监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事；3. 第七届董事会董事津贴标准；4. 第七届监事会监事津贴标准；5. 注销部分回购股份。

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司完成第六届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表。第七届董事会由7名董事组成，包括非独立董事许晓光、许晓荣、林海生、邱素英，独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊。第七届监事会由非职工代表监事郑恺靖、卢璐芬及职工代表监事林伟毅组成，郑恺靖任监事会主席。

董事会提名委员会关于第七届董事会高级管理人员候选人的审核意见

厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会提名委员会对第七届董事会高级管理人员候选人进行了审核，并发表意见如下：- 经审阅候选人许晓光先生、林海生先生、康春华女士、蔡丽容女士、刘武先生的个人履历等相关资料，未发现其存在不得担任公司高级管理人员的情形。- 同意提名许晓光先生、林海生先生、康春华女士、蔡丽容女士、刘武先生为第七届董事会高级管理人员候选人。

股本股东变化关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。公司将注销回购专用证券账户中第二期回购股份27,299,927股，减少注册资本27,299,927元；因可转换公司债券转股增加4,984股，注册资本增加4,984元。综合后，公司总股本将由1,222,834,829股变更为1,195,539,886股，注册资本由人民币1,222,834,829元变更为1,195,539,886元。

业绩披露要点

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机构调研要点

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交易信息汇总关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告

厦门合兴包装印刷股份有限公司发布关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告。公司于2024年5月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励计划。截至2025年2月14日，公司累计回购股份24,618,916股，占总股本2.01%，最高成交价为3.05元/股，最低成交价为2.27元/股，成交总金额为66,072,577.48元（不含交易费用）。

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